洛宁7人售卖租借对公账户非法牟利被抓！
发布时间:2020-9-28 10:50|来自:网络整理|发布者:手机POS网 洛宁7人售卖租借对公账户非法牟利被抓！ 最近洛宁县有7人因注册公司开对公账户，从事转移赌资等洗钱非法行为，被洛宁县公安局抓获。
根据洛宁小界乡派出所介绍，在2020年5月份，西安市郭某报案被骗5.8万，资金转账到洛宁孙某名下公司对公账户，后转移其他账户。经过公安局立案侦查，发下该公司实为空壳公司，但是对公账户却频繁进出大额资金交易。
5月26日小界乡派出所，将该公司孙某抓获。 根据孙某供述，该公司是同村安某授意办理，赚取报酬。
6月1日，安某投案自首交代，他是听同村李某介绍，注册公司开对公账户，帮助境外的一家网站转移赌资，每万元可得好处费。
后来安某告诉孙某等三人，让其相继开设对公账户，按流水给手续费，同时自己在中间也赚一定的好处费。 经民警查明，李某等7人注册的对公账户，资金流水已累计数百万。
目前，安某来、孙某明、李某杰、孙某波等7人，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被洛宁县公安局刑事拘留，后经洛宁县检察院批准被执行逮捕，现羁押于洛宁县看守所。
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