诚信支付跑分平台被抓，涉案资金高达10亿！
发布时间:2020-8-18 14:26|来自:网络整理|发布者:手机POS网 诚信支付跑分平台被抓，涉案资金高达10亿！ 最近苏州吴中公安分局网安大队抓捕了名为“诚信支付”的跑分平台，该平台是目前江苏省内最大的一伙跑分洗钱团伙，涉案金额超10亿元人民币。诚信支付跑分平台分散藏匿在广东茂名、江西赣州、浙江杭州、重庆巴南等地区。
今年6月份收到群众举报，苏州吴中公安分局对一个赌博网站进行巡查，经过大数据资金分析，警方发现非法资金分散流向大量个人账户，通过进一步查证，一条为非法交易提供支付结算的诚信支付跑分平台露馅。
所谓跑分平台就是利用银行账户或者第三方支付账号为他人代收款，随后转账给制定账号，从中谋利赚佣金。跑分平台一般找招募若干码商，码商就是指拥有大量合法银行账号或者第三方支付账号，可以为其平台提供收款功能的人。
诚信支付平台从2019年运营至今，为各类违法交易提供收款二维码1800多个，每日收款资金流水百万元。就这样大量非法资金企图通过平台清洗，躲避相关部门的监管和警方的调查。
6月30号，吴中公安成立抓捕组，经过20天的连续工作，在指挥部的一声令下，抓捕行动在四地同步开展，一举抓获卢某生、黄某冰、谢某峰等平台工作人员、“码商”16人，查扣作案用电脑8台、手机50余部，冻结涉案资金660余万、银行卡800余张。
注：请勿租借自己的收款码给他人！警惕跑分等非法洗钱行为！
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