我国首例跑分平台“赚呗”103人被抓涉赌洗钱！
发布时间:2019-7-29 13:11|来自:网络整理|发布者:手机POS网 2019年6月，公安部指挥多个省市同步开展“净网6号”专案收网行动，打掉一个利用跑分APP平台洗白赌资、逃避监管的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人103人，捣毁窝点10个，冻结涉案金额1645万元，缴获手机、银行卡、电脑、帐单等涉案物品一大批。该案是全国首例打击跑分平台帮助信息网络犯罪活动案。
6月下旬，省公安厅组织专案组开展“净网6号”专案集中收网行动。犯罪分子宣称“跑分”兼职来钱快回报高，吸引了不少年轻人投身其中。据现场查证后台统计，“赚呗”跑分APP兼职会员2150余人中，有1440余人为“90后”和“00后”。 7月26日，广东公安召开“净网2019”专项行动新闻发布会。
2019年初佛山警方发现，一种利用微信、支付宝收款二维码进行跑分网络兼职项目，涉嫌帮助境外网络赌博网站接收、流转、洗白资金，逃避警方打击。案情上报后，省公安厅高度重视，将该案列为“净网6号”专案，成立专案组。经专案组深入侦查，成功挖掘出一个利用跑分平台帮助信息网络犯罪活动团伙。该团伙通过外聘软件公司开发一款名为“赚呗”跑分APP，吸纳会员，并组织会员为境外赌博网站商户提供资金支付通道，以赚取佣金获利。
跑分兼职的盈利原理，跑分平台通过“赌客——平台会员——跑分平台——境外赌博网站”资金流转。每个月流转资金高达2亿元。当赌客登录境外赌博网站并需充值时，网站会将充值信息发送至跑分平台，跑分平台会采取类似网约车抢单机制，在平台上发布资金流转订单，平台的注册会员可以抢单。当会员成功抢单后，赌客将赌资转账至跑分平台会员，会员将赌资转账至境外赌博网站。境外赌博网站以每笔资金的2.5-2.8%为佣金，返还给跑分平台，跑分平台再以1-2%的佣金返还给平台注册会员，跑分平台是通过赚取佣金差价牟利。跑分平台推广会员采用类似传销的形式，发展会员加入可以赚取下线一定比例的佣金。会员加入跑分平台时需要上传本人的支付宝、微信收款二维码，还需要向跑分平台充值相应的押金，押金一般不超过5万元，押金价值等同于抢单金额的上限。
利用微信、支付宝收款二维码等进行“跑分”兼职项目，背后实质为帮助赌博等黑灰产团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担经济损失风险和相应法律责任。群众如遇类似的“跑分”平台时，请及时向公安机关提供详细情况进行举报。
2月28日腾讯支付风控团队发布公告称，近期网上出现 “微信跑分”的网络活动，诱导用户在跑分平台上注册并缴纳押金，上传个人收款二维码供他人使用，从而获得一定的佣金奖励。对此，腾讯支付风控团队发布公告称，将对此类行为进行严厉打击：对于涉嫌宣传和组织微信跑分、涉及赌博、色情欺诈收款等违规账号，根据账号违规程度采取限制收款、冻结等措施，情节严重并涉及违法犯罪的，将移交司法机关。
根据刑法关于洗钱罪立案标准，为洗钱行为“提供资金账户”，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。”
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